Een team bestaande uit politieagenten en opsporingsploegen van de Belastingdienst hebben in Gennep een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote aangehouden na verdenkingen van fraude. Ze worden er van verdacht voor 41 miljoen euro te hebben gefraudeerd. De twee zouden zich onder meer bezighouden met belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren.
Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het functioneel parket. Ambtenaren doorzochten bedrijfspanden in Loosdrecht en in Gennep. Bij de zoektocht naar bewijzen van fraude is een geldhond van de politie ingezet. Er is voor enkele tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd op onder andere handelsvoorraad, Chinese kunst, auto’s, contant geld, tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hong Kong, Frankrijk en Panama.
Door middel van valse boekhouding sluisde de fraudeurs in Nederland verdiende geld naar bedrijven in Hong Kong met een “offshore-status”. Dat houdt in dat de bedrijven in een aparte regio van China niet zichtbaar zijn voor de lokale autoriteiten en ook niet voor de Nederlandse autoriteiten. Verder is bekend dat het echtpaar niet beschikten over een vaste woning in Nederland en hun identiteit is (nog) niet naar buiten gebracht door Politie en/of Openbaar Ministerie.
